本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

  1.會議召開時間：2023 年 5 月 22 日

  2.會議召開地點：公司會議室

  3.會議召開方式：現場

  4.發出董事會會議通知的時間和方式：2023 年 5 月 10 日以書面方式發出
  5.會議主持人：董事長李澤峰先生

  6.會議列席人員：公司全體監事、高級管理人員

  7.召開情況合法合規性說明：

  會議的召開符合《公司法》及《公司章程》中關于董事會召開的有關規定。（二）會議出席情況

  會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于注銷廣東申立信息工程股份有限公司通信服務分公司的議
  案》
1.議案內容：

  根據公司經營發展需要，擬注銷通信服務分公司，詳見公司同日于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《關于注銷分公司的公告》（公告編號：2023-009）。

2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：

  不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

  本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《廣東申立信息工程股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》

                                        廣東申立信息工程股份有限公司
                                                              董事會
                                                    2023 年 5 月 24 日

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