本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

  1.會議召開時間：2023 年 4 月 14 日

  2.會議召開地點：公司會議室

  3.會議召開方式：現(xiàn)場

  4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2023 年 4 月 3 日以書面方式發(fā)出

  5.會議主持人：董事長李澤峰先生

  6.會議列席人員：公司全體監(jiān)事、高級管理人員

  7.召開情況合法合規(guī)性說明：

  會議的召開符合《公司法》及《公司章程》中關于董事會召開的有關規(guī)定。（二）會議出席情況

  會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關于審議的議案》