本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次

  本次會議為 2022 年年度股東大會。
（二）召集人

  本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法合規性說明

  公司于 2023 年 4 月 14 日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于
審議的議案》，本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和《廣東申立信息工程股份有限公司章程》的規定。
（四）會議召開方式

    √現場投票 □網絡投票 □其他方式投票

（五）會議召開日期和時間

  1、現場會議召開時間：2023 年 5 月 10 日 14:00 時開始至 16:00 時結 。

                                                                          公告編號：2023-005

（六）出席對象

  1. 股權登記日持有公司股份的股東。

  股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

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