本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2021 年 5 月 12 日

2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長李澤峰先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次股東大會的召集及召集時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《廣東申立信息工程股份有限公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定。
（二）會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共 7 人，持有表決權的股份總數20,000,100 股，占公司有表決權股份總數的 100.00%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任監事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事會秘書出席會議；

除以上人員外，無其他公司高級管理人員出席此次會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于審議<2020 年度監事會工作報告>的議案》
1.議案內容：

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司監事會主席代表監事會匯報監事會 2020 年度工作情況。
2.議案表決結果

同意股數 20,000,100 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反
對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0 股，占本
次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.表決回避情況
本議案不涉及關聯交易項，無需回避表決。
（二）審議通過《關于審議<2020 年度董事會工作報告>的議案》
1.議案內容：

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司董事長代表董事會匯報董事會2020 年度工作情況。
2.議案表決結果

同意股數 20,000,100 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反
對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0 股，占本
次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.表決回避情況
本議案不涉及關聯交易項，無需回避表決。

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