公告編號(hào)：2021-004

證券代碼：839778 證券簡(jiǎn)稱：申立股份主辦券商：東莞證券

廣東申立信息工程股份有限公司

關(guān)于召開(kāi) 2020 年年度股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為 2020 年年度股東大會(huì)。
（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

公司于 2021 年 4 月 16 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于審議<提請(qǐng)召開(kāi) 2020 年年度股東大會(huì)>的議案》，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《廣東申立信息工程股份有限公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。
（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021 年 5 月 12 日自 14:00 時(shí)開(kāi)始至 16:00 時(shí)結(jié)束。

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