本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2021 年 4 月 16 日

2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場

4.發出董事會會議通知的時間和方式：2021 年 4 月 2 日以書面方式發出

5.會議主持人：董事長李澤峰先生
6.會議列席人員：公司全體監事、高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議的召開符合《公司法》及《公司章程》中關于董事會召開的有關規定。
（二）會議出席情況

會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關于審議<2020 年度總經理工作報告>的議案》
1.議案內容：
總經理李澤峰先生向董事會匯報 2020 年工作完成情況。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：
不涉及關聯交易，無須回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于審議<2020 年度董事會工作報告>的議案》
1.議案內容：

根據法律、行政法規和公司章程的規定，董事長李澤峰先生代表董事會作2020 年度董事會工作報告。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：
不涉及關聯交易，無須回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于審議<2020 年度財務報告>的議案》
1.議案內容：
根據 2020 年年度財務審計結果作 2020 年度財務報告。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：
不涉及關聯交易，無須回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于審議<2020 年利潤分配預案>的議案》
1.議案內容：

公司 2020 年經營和盈利狀況良好，但考慮到公司未來業績增長情況，資金使用量會大幅提升。因此，本著公司中遠期發展規劃的需要，2020 年利潤不分配。

 查看PDF原文