本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020 年 5 月 27 日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2020 年 5 月 15 日以書面方式發出
5.會議主持人：董事長李澤峰先生
6. 會議列席人員：公司全體監事、高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議的召開符合《公司法》及《公司章程》中關于董事會召開的有關規定。
（二）會議出席情況

會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關于召開 2020 年第三次臨時股東大會的議案》
1.議案內容：
公司擬于 2020 年 6 月 18 日上午 11 點于公司會議室召開 2020 年第三次臨時股東大會。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
不涉及關聯交易，無須回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《廣東申立信息工程股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》

廣東申立信息工程股份有限公司
董事會
2020 年 5 月 29 日