本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆監事會第六次會議于 2020 年5 月 27 日審議并通過：

任命陳金梅女士為公司監事，任職期限至本屆監事會結束，自 2020 年第三次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述任命人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。

本次會議召開 10 日前以書面方式通知全體監事，實際到會監事 3 人，會議由李鳳
云女士主持。

本次任免尚需提交股東大會審議。

本次任免是否涉及董秘變動：□是 √否
（二）任命/免職原因

根據全國股轉公司 2020 年 1 月 3 日發布的股轉系統公告〔2020〕3 號《全國中小
企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》的要求，掛牌公司董事、高級管理人員的配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間不得擔任公司監事。鑒于我公司監事會主席李鳳云與董事長李澤峰為兄妹關系，為公司董事的直系親屬，不符合任職要求。現提名陳金梅為公司監事會監事候選人。
（三）新任董監高人員履歷

陳金梅，中國國籍，無境外永久居留權證，出生于 1991 年 3 月 7 日，2015 年 7 月
-2016 年 10 月，在珠海寰亞環保設備工程有限公司工作，擔任技術部主任；2016 年 11
月-2017 年 8 月，在珠海市綠聯環保技術咨詢服務有限公司，擔任技術部主任；2017 年9 月-至今，在廣東申立信息工程股份有限公司，擔任行政文員。
二、任免對公司產生的影響
（一）本次免職/任免未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，未導致公司監事
會成員人數低于法定最低人數。
（二）任免對公司生產、經營的影響：

上述人員任職將有利于進一步完善公司治理結構，提升公司管理水平，滿足公司未來發展戰略的需要。
三、備查文件
《廣東申立信息工程股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議》

廣東申立信息工程股份有限公司
董事會
2020 年 5 月 29 日