廣東申立信息工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年3月1日召開第一屆董事會第十次會議，審議通過了《 關于設立廣東申立信息工程股份有限公司通信服務分公司的議案》， 同意公司在珠海市設立廣東申立信息工程股份有限公司通信服務分公司。 根據《公司章程》相關規定，本事項在董事會審議權限范圍內，無需經過股東大會審議。

　   擬設立分公司的基本情況

　　1、擬設立分公司名稱：廣東申立信息工程股份有限公司通信服務分公司

　　2、分公司性質：股份有限公司分公司(非上市)

　　3、分公司負責人：李明懷

　　4、營業場所：珠海市香洲鳳凰北路2042號農行商業大樓3樓303室

　　5、經營范圍：計算機信息系統集成；通信信息網絡系統集成；計算機網絡及終端的維修與維護；安全技術防范系統設計、施工、維修(憑資質證經營)；網絡設備、電子終端的批發與零售；網絡工程(不含上網服務)；數據處理和存儲服務；計算機軟件開發、銷售與維護；電子數據加工與整理；物業代理；辦公用品的批發、零售。(以上項目均不含法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批及禁止項目。)

　　上述信息以工商行政管理部門核準登記為準。

　   設立分公司的目的、存在的風險和對公司的影響

　　(一)本次設立分公司的目的

　　本次設立分公司是根據公司第一屆董事會第十次會議決議、結合公司行業發展的戰略布局而進行的。

　　(二)本次設立分公司可能存在的風險

　　本次設立分公司是基于公司長期戰略及在廣東地區的業務現狀、經董事會決議形成的決策，所開拓的業務是公司當前所專業和熟悉的業務，僅屬于對行業市場的規范化建設與深度拓展，風險相對可控。

　　公司將采取適當的策略、強有力的管理措施，加強風險管控能力，力爭獲得良好的投資回報。

　　(三)本次設立分公司對公司的未來財務狀況和經營成果影響本次設立分公司有利于公司未來的市場布局，并在深度拓展行業市場的基礎上，提供公司在行業市場的成交率，提高服務質量，降低服務成本，提升公司可持續發展能力，對公司業績提升具有積極作用。

　　公告編號：2018-006